Documenti
societari e
assemblee

Assemblea del 26/29 giugno 2020

Convocazione

Delega ai sensi dell’art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Delega ai sensi dell’art. 135-UNDECIES, D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18)

Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno

Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per aumento del capitale sociale con esclusione del diritto d’opzione

Lista 1 – Candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Lista 1 – Candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

Proposta compensi Consiglio di Amministrazione

Proposta compensi Collegio Sindacale

Verbale assemblea

Assemblea del 17/18 aprile 2019

Convocazione

Delega

Relazione del collegio sindacale per conferimento incarico di revisione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno

Verbale assemblea – sede ordinaria

Verbale assemblea – sede straordinaria

Verbale assemblea – sede straordinaria – allegati

Documento Informativo Relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (07/02/2019)

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Assemblea del 10/11 luglio 2018

Convocazione


Delega


Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno


Documentazione per candidatura a consigliere – Stefano Pedrini


Parere del Collegio Sindacale del prezzo di emissione delle azioni per aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione


Verbale assemblea

Assemblea del 23/24 aprile 2018

Convocazione


Delega


Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno


Verbale assemblea – sede ordinaria


Verbale assemblea – sede straordinaria

Documento Informativo Relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (23/03/2018)

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Assemblea del 6/7 luglio 2017

Convocazione


Delega


Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno


Verbale Assemblea

Assemblea del 28 aprile 2017

Convocazione


Delega


Lista Candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione


Lista Candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale


Verbale Assemblea

Documento Informativo Relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (27/03/2017)

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Assemblea del 28 giugno 2016

Convocazione


Delega


Relazione del collegio sindacale per conferimento incarico di revisione


Relazione illustrativa CDA 27.05.2016


Verbale Assemblea

Documento Informativo Relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (20/04/2016)

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Prestito obbligazionario – “Expert System S.p.A. 4% 2015 – 2024”

Regolamento del prestito obbligazionario


Dichiarazione sul Covenant al 31/12/2015


Dichiarazione sul Covenant al 31/12/2016


Dichiarazione sul Covenant al 31/12/2017


Dichiarazione sul Covenant al 31/12/2018


Dichiarazione sul Covenant al 31/12/2019

Assemblea del 29 giugno 2015

Convocazione


Delega


Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativamente all’operazione di aumento del capitale sociale


Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per aumento del capitale sociale


Verbale Assemblea

Documento Informativo Relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (01/04/2015)

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Documento Informativo e Parere Comitato Parti Correlate: Operazione con parti correlate (22/12/2014)

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Assemblea del 29 maggio 2014

Convocazione


Delega


Lista candidati per il rinnovo del collegio sindacale


Verbale Assemblea

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