Kennen Sie
Ihren
Kunden

Gehen Sie über die öffentlich erhältlichen Finanzdaten hinaus, um eine Vielzahl von Informationen über Kunden und ihre Beziehungen zu erfassen und zu überprüfen, und die Einhaltung der gesetzlichen oder allgemeinen Onboarding-Anforderungen sicherzustellen

Die Fülle der verfügbaren Informationen ist eine Gelegenheit, Ihre bestehenden und potenziellen Kunden zu verstehen und Probleme zu identifizieren, die Ihr Unternehmen gefährden können.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Fähigkeiten des natürlichen Sprachverständnisses (NLU) verbessern wir die Analyse der internen Dokumentation und der externen Quellen. Dadurch erhalten Sie nützlichere Angaben zu den Kunden und zu den dauerhaft überwachten Compliance-Aktivitäten.

Mit Cogito unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Durchführung der Customer Due Diligence (CDD), der Kundeneinbindung (Onboarding) und bei der Durchführung regelmäßiger „Know-Your-Customer“ Monitoring-Aktivitäten (KYC) analog zu den gesetzlichen Vorgaben.

EIGENSCHAFTEN

  • Erfassung und Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen
  • Management Ihrer KYC-Aktivitäten durch eine Plattform, die Geschäftsinformationen, Jahresabschlüsse, Nachrichten und Daten aus offenen Quellen und internen Datenbanken miteinander verknüpft
  • Gewährleistung einer korrekten, konsistenten und konformen Durchführung aller KYC-Dokumentationen
  • Semantische und facettenförmige Suchfunktionen zur schnellen und genauen Identifizierung von Personen, Entitäten und Ereignissen
  • Erstellung genauer Profillisten und unterstützte kontinuierliche Überwachung, um die Kundenprofile auf dem neuesten Stand zu halten
  • Sammeln, Überprüfen und Analysieren von grundlegenden Identitätsinformationen und Abgleich der Namen betroffener Kunden anhand von Beobachtungslisten

VORTEILE

Analysiert öffentlich zugängliche informationen in echtzeit und bietet genaues fallmanagement

Kennt und versteht das verhaltensprofil der unternehmensführung, um faktoren aufzudecken, die auf risiken hinweisen können

Lässt den kunden durch seine interaktionen, online-aktivitäten und durch alle eigenen oder fremden informationen in einer 360-grad-sicht transparent werden

Minimierung des hohen kundenrisikos, sicherstellung der einhaltung der kreditlimits und vermeidung vorhersehbarer verluste

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